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露天煤业2019年第五次临时股东大会决议公告

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公告日期:2019-08-28证券代码:002128证券简称:露天煤业公告编号:2019069内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告...

露天煤业2019年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2019-08-28证券代码:002128证券简称:露天煤业公告编号:2019069内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定于2019年8月27日召开2019年第五次临时股东大会,有关公告详见2019年8月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://)上的《2019年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2019050)。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:一、会议召开和出席情况1.召开时间现场会议召开时间:2019年8月27日(周二)下午14:00互联网投票系统投票时间:2019年8月26日下午3:00—2019年8月27日下午3:00交易系统投票具体时间为:2019年8月27日(周二)上午9:30—11:30,下午1:00—3:002.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人:公司董事会5.主持人:刘建平董事(经半数以上董事推荐)6.出席情况:(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,223,845,439股,占上市公司总股份的%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,217,090,854股,占上市公司总股份的%。 通过网络投票的股东5人,代表股份6,754,585股,占上市公司总股份的%。 (2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份101,822,718股,占上市公司总股份的%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份95,068,133股,占上市公司总股份的%。

通过网络投票的股东5人,代表股份6,754,585股,占上市公司总股份的%。 7.公司董事、监事出席股东大会,高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:审议《关于注册成立通辽通发新能源有限公司的议案》;表决结果:同意1,223,845,439股,占出席会议所有股东所持股份的%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的%。 审议通过该议案。

审议《关于注册成立内蒙古阿拉善新能源有限公司的议案》。 表决结果:同意1,130,060,015股,占出席会议所有股东所持股份的%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的%;弃权93,785,424股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的%。 审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所2.律师姓名:王鑫、王丽3.结论性意见:公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件年第五次临时股东大会决议。 ……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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